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区块纵横观:币圈安全出入金指南,远离冻卡

时间:2020-03-14 01:11来源: 作者:admin 点击: 10 次
最近,随着市场波动变大,大家出入金频繁,冻卡的情况也多了起来,比如下面这位朋友。其实啊,自从94之后,大家开始通过场外交易来出入金,冻卡的现象就一直存在,很多人都中招过,金额有多有少,被冻了几百上千万的情况,也不罕见。冻卡的原因,无非有两点

最近,随着市场波动变大,大家出入金频繁,冻卡的情况也多了起来,比如下面这位朋友。

其实啊,自从94之后,大家开始通过场外交易来出入金,冻卡的现象就一直存在,很多人都中招过,金额有多有少,被冻了几百上千万的情况,也不罕见。

冻卡的原因,无非有两点:

在交易的过程中,转账信息中出现了比特币类似的信息。目前,我国是禁止支付机构支持数字货币交易的,所以支付机构对这类交易,查的比较严格。

与你交易的账户,涉及到了有问题的资金,简单来说,就是黑钱。因为数字货币交易的特殊性,吸引了很多有问题的资金来币圈交易,很多人因为这个中招。

下面说一说我个人的出入金经验。

如果你资金量比较大,那简单,找一个靠谱的场外交易商长期合作就行了,没有熟悉的,就去找赵东,他那边有专业的场外团队。

小资金的进出,可以依据下面的步骤来操作。

准备一张全新的银行卡,这张卡,不跟你的其他银行卡有任何交易,完全独立的卡,绑定到支付宝上。

单次交易金额,控制在五万以下。

交易前,先通过支付宝进行这张银行卡的小额转入转出测试,确保银行卡正常。

在交易所的场外交易列表里,选择交易数和交易成功率双高的商家进行交易。(交易数和成功率高,说明这个商家的运营时间相对较长,信誉好一点)

如果你是卖币,要到银行app里看看到账信息,而不是收到短信就确认收款。在app里确认一下收款金额和转账人的信息,是不是跟交易所订单里的一致,如果转账人信息不对,即使收到钱,也别确认收款,联系交易所客服处理,避免资金来源有问题。

确认收钱信息没问题后,立刻把钱转入余额宝,不要过多停留。

选择交易数高的商家

通过以上步骤,基本就可以避免大部分的冻卡,看上去很麻烦,但涉及到资金安全,麻烦一点也要逐条操作,见过不少人为了省事而被冻卡,切记切记。

另外,不同的交易所,被冻结的概率也有所差距,目前火币的冻卡概率相对其他大所,高一点,也跟上面用的人多有关。币安在法币交易这块,管控的比较严格,冻卡的概率较低。大家可以根据自己的习惯来选择适当的交易所。

(责任编辑:)
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